หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ยึด Cryptocurrency มูลค่ากว่า 102 ล้านดอลลาร์ในคดีฉ้อโกง 254 คดี

หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ยึด Cryptocurrency มูลค่ากว่า 102 ล้านดอลลาร์ในคดีฉ้อโกง 254 คดี : หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ ได้ยึดเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 102 ล้านดอลลาร์ในการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง 254 ครั้ง “สิ่งที่อาชญากรต้องการทำคือการทำให้น้ำขุ่นมัวและพยายามทำให้กิจกรรมของพวกเขาสับสน” ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนของหน่วยสืบราชการลับกล่าว “สิ่งที่เราต้องการทำคือติดตามสิ่งนั้นให้เร็วที่สุด ก้าวร้าวที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในลักษณะเชิงเส้น”

หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐยึด Cryptocurrency มูลค่า 102 ล้านเหรียญ
David M. Smith ผู้บริหารระดับสูงของ US Secret Service ได้พูดคุยเกี่ยวกับ cryptocurrency ในการให้สัมภาษณ์กับ CNBC ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคาร

สมิธเป็นผู้บริหารระดับสูงและสายลับพิเศษ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนแห่งสหรัฐฯ แห่งหน่วยสืบราชการลับคนที่ 28 ซึ่งเขาเป็นผู้นำภารกิจสืบสวนทั่วโลกของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยสำนักงาน 161 แห่งและพนักงานกว่า 3,000 คน

หน่วยสืบราชการลับมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจจับ สืบสวน และจับกุมบุคคลใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน “ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมที่หลากหลาย รวมถึงแผนการฉ้อโกงต่างๆ และการใช้แรนซัมแวร์” เว็บไซต์อธิบาย

Smith บอกกับสำนักข่าวว่าเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับและนักวิเคราะห์กำลังติดตามการไหลของ bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ บน blockchain อย่างแข็งขัน:

เมื่อคุณติดตามกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัล ก็ไม่ต่างจากที่อยู่อีเมลที่มีตัวระบุที่เกี่ยวข้องกัน

“และเมื่อบุคคลและบุคคลอื่นทำธุรกรรม และสิ่งนั้นเข้าสู่บล็อคเชน เราก็สามารถติดตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่กระเป๋าเงินนั้น ถ้าคุณต้องการ และติดตามผ่านบล็อคเชน” ผู้ช่วยผู้อำนวยการยืนยัน

ตามสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงาน หน่วยสืบราชการลับได้ยึดเงินดิจิตอลมากกว่า 102 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2558 จากอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง 254 คดี

Smith ตั้งข้อสังเกตว่า “สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีคือการเคลื่อนย้ายเงินได้เร็วกว่ารูปแบบดั้งเดิม” โดยเน้นว่าความเร็วในการทำธุรกรรมที่รวดเร็วทำให้คริปโตเป็นที่สนใจของผู้บริโภคชาวอเมริกันและอาชญากร “สิ่งที่อาชญากรต้องการทำคือทำให้น้ำขุ่นและพยายามทำให้กิจกรรมของพวกเขาสับสน” เขากล่าว “สิ่งที่เราต้องการทำคือติดตามสิ่งนั้นให้เร็วที่สุด ก้าวร้าวที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในลักษณะเชิงเส้น”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอธิบายว่าเมื่อหน่วยสืบราชการลับตรวจพบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การดำเนินการดังกล่าวจะ “ขุดลึกลงไปในธุรกรรมเหล่านั้นและแยกโครงสร้าง” สมิ ธ กล่าวว่า:

คุณส่งอีเมลที่ไม่ดีมาให้ฉัน ฉันรู้ว่ามีกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลนั้น ฉันสามารถแยกส่วน ค้นหาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของข้อมูลที่คุณใช้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบครั้งแรกหรือลงชื่อสมัครใช้ที่อยู่อีเมลนั้น

Smith กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้สืบสวนกำลังค้นหาขโมยมากขึ้นเรื่อยๆ ในการแปลงBTC ที่ถูกขโมย และ cryptocurrencies อื่น ๆ ให้เป็น Stablecoin เขาให้ความเห็นว่า: “เพราะคุณรู้ไหม พวกอาชญากร พวกเขาเป็นมนุษย์เหมือนกัน พวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาดที่เกี่ยวข้องกับเหรียญหลักบางเหรียญ”

ข้อมูลจาก : https://news.bitcoin.com/us-secret-service-seized-cryptocurrency-worth-over-102-million-in-254-fraud-cases/

อ่านเพิ่มเติม: รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness