สหรัฐฯ ขอบันทึกเกี่ยวกับ CEO Binance สำหรับการสอบสวนการฟอกเงิน Crypto

Binance บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำของโลกและ Changpeng Zhao CEO Binance (CZ) อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเกี่ยวกับการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

ตามรายงานของ 1 ก.ย. นี้ อัยการสหรัฐเปิดการสอบสวนตั้งแต่ในเดือน ธ.ค. 2020 ผ่านจดหมายหลายฉบับถึงบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตยักษ์ใหญ่ โดยมี คำขอ ขอให้บริษัทแลกเปลี่ยนส่งเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ AML

Reuters รายงานว่าการสอบสวนมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามนโยบายอาชญากรรมทางการเงินของ Binance ในท้องถิ่น การสอบสวนพยายามตรวจสอบว่าบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารหรือไม่ ?

ภายใต้กฎหมายการเงิน การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนกับกระทรวจการคลัง พระราชบัญญัติยังกำหนดให้การแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน AML

นอกจากนี้ อัยการขอบันทึกการสื่อสารระหว่าง Changpeng Zhao CEO ของ Binance และผู้บริหารอีก 12 คน เจ้าหน้าที่ยังพยายามที่จะตรวจสอบว่าได้รับคำแนะนำสำหรับ “เอกสารที่จะแก้ไขหรือโอนจากสหรัฐอเมริกา” หรือไม่?

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัยการกล่าวถึงวลีสำคัญ เช่น “ธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย” และ “การสรรหาลูกค้าในสหรัฐอเมริกาในคำขอของพวกเขา

Binance, Coinbase และบริษัท Crypto อื่น ๆ อยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา

ทางการสหรัฐฯ ได้เพิ่มการปราบปรามการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลและบริษัทต่างๆ เนื่องจากความสนใจใน cryptos เพิ่มขึ้น หน่วยงานเช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เรียกเก็บข้อกล่าวหากับCoinbaseและRipple, EthereumWorldNews

ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลเช่น ก.ล.ต.กระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมได้เริ่มการสอบสวนหลายครั้ง ผู้เสนอ crypto และบริษัทต่างโต้แย้งว่าโครงสร้างการกำกับดูแลสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงไม่ชัดเจน

สิ่งนี้สามารถทำให้เป็นมาตรฐานได้ในอนาคตอันใกล้ตามคำสั่งของผู้บริหารเกี่ยวกับ cryptocurrencies ที่ลงนามโดยประธานาธิบดี Joe Biden

ในเดือนมีนาคม 2022 ตามไทม์ไลน์ 120 วันที่มอบหมายให้หน่วยงานส่งรายงาน ข้อเสนอแนะใน EO คาดว่าจะเกิดขึ้นในต้นเดือนกันยายน 2022

สรุปประเด็นสำคัญ

-อัยการสหพันธรัฐสหรัฐฯ ขอเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบการฟอกเงินของแพลตฟอร์ม Binance

-เจ้าหน้าที่ยังขอบันทึกการสื่อสารระหว่าง CEO Changpeng Zhao และผู้บริหารอีก 12 คน

-ประเด็นสำคัญของการสืบสวนคือว่า Binance ละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารหรือไม่

-หน่วยงานของสหรัฐฯ เช่น ก.ล.ต. และกระทรวงยุติธรรมได้เพิ่มการสอบสวนในบริษัท Crypto ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

-ในปัจจุบัน กฎระเบียบและการกำกับดูแลของ Crypto ที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมยังคงไม่สามารถใช้งานได้

สหรัฐฯ ขอบันทึกเกี่ยวกับ CEO Binance สำหรับการสอบสวนการฟอกเงิน Crypto ที่มา :Reuter/Coinstats

อ่านเพิ่มเติม: รีวิวโบรกเกอร์

สมัคร XM

exness รีวิว

สมัคร Exness

โบรกเกอร์ Exness